Gaziantep operasyonun adresleri arasında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Gaziantep'in de dahil olduğu Ankara, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Gaziantep'teki operasyon adreslerinde de aramalar yapılarak suç delillerine el konuldu.

30 milyar liralık yasa dışı ağ

MASAK tarafından hazırlanan mali analiz raporları, banka hareketleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin finansal sisteme sokulması, aklanması ve yurt dışına aktarılması amacıyla organize bir yapılanma tespit edildi.

Soruşturma kapsamında incelenen şirketlerin yaklaşık 30 milyar TL'lik işlem hacmine ulaştığı, bu rakamın şirketlerin beyan ettiği ticari faaliyetlerle örtüşmediği belirlendi. Birbirleriyle yoğun ve organize şekilde para transferi gerçekleştiren şirketler üzerinden yürütülen mali incelemelerde, suç gelirlerinin aklanmaya çalışıldığı ortaya çıktı.

32 şirkete, 19 konut ve 31 araca el konuldu

Operasyonda yakalanan 37 şüpheli gözaltına alınırken, suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlıklarına adli tedbir uygulandı. Bu kapsamda:

• 32 şirket,

• 19 konut,

• 9 arsa,

• 1 iş yeri,

• 31 motorlu araç

üzerine el koyma kararı çıkarıldı.

Gaziantep'teki yansımaları

Operasyonun Gaziantep ayağında da kentteki bazı adreslerin mercek altına alındığı, bu adreslerdeki şirketler ve şahıslara yönelik incelemelerin sürdüğü öğrenildi. Şüpheliler hakkındaki adli işlemlerin devam ettiği belirtildi.